| Карточка | Таблица | RUSMARC | |
|
|
Мельникова, Ангелина Денисовна. Деятельность коммерческих банков в противодействии незаконным операциям = Activities of commercial banks in countering illegal transactions: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 38.05.01 «Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / А. Д. Мельникова; научный руководитель Л. Ф. Шилова; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. — Тюмень, 2025. — 1 файл (1,3 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/FEI/2025/vr25-5.pdf>. — Текст: электронныйДата создания записи: 12.02.2025 Тематика: коммерческие банки; незаконные денежные операции; мошенничество; сommercial banks; illegal money transactions; fraud Коллекции: Выпускные квалификационные работы Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Целью данной работы является исследование основных схем и способов, незаконных банковских операций с денежными средствами с целью определения основных направлений развития механизма по противодействию незаконных операций с денежными средствами.
The purpose of this paper is to study the main schemes and methods of illegal banking transactions with cash in order to determine the main directions of development of the mechanism to counteract illegal transactions with cash.
Права на использование объекта хранения
| Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТюмГУ | Все |
|
||||
| Интернет | Читатели |
|
||||
|
Интернет | Анонимные пользователи |
Оглавление
- В свою очередь для структурирования основных современных схем легализации незаконных доходов в банковской системе представим их посредством таблицы 1.1.
- Действия коммерческих банков в части противодействия незаконным операциям с денежными средствами на их счетах основаны на определенных нормативных актах различных рангов. Однако все национальные нормативно-правовые акты основаны на международных норма...
- Учитывая, что легализация незаконно полученных доходов предполагает их приобретение посредством совершения новых противоправных действий, можно сделать вывод о прямой зависимости между уровнем легализации «грязных» денег и общим уровнем преступности в...
Статистика использования
|
|
Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |