| Card | Table | RUSMARC | |
|
|
Мельникова, Ангелина Денисовна. Деятельность коммерческих банков в противодействии незаконным операциям = Activities of commercial banks in countering illegal transactions: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 38.05.01 «Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / А. Д. Мельникова; научный руководитель Л. Ф. Шилова; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. — Тюмень, 2025. — 1 файл (1,3 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/FEI/2025/vr25-5.pdf>. — Текст: электронныйRecord create date: 2/12/2025 Subject: коммерческие банки; незаконные денежные операции; мошенничество; сommercial banks; illegal money transactions; fraud Collections: Выпускные квалификационные работы Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
Целью данной работы является исследование основных схем и способов, незаконных банковских операций с денежными средствами с целью определения основных направлений развития механизма по противодействию незаконных операций с денежными средствами.
The purpose of this paper is to study the main schemes and methods of illegal banking transactions with cash in order to determine the main directions of development of the mechanism to counteract illegal transactions with cash.
Document access rights
| Network | User group | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TumSU | All |
|
||||
| Internet | Readers |
|
||||
|
Internet | Anonymous |
Table of Contents
- В свою очередь для структурирования основных современных схем легализации незаконных доходов в банковской системе представим их посредством таблицы 1.1.
- Действия коммерческих банков в части противодействия незаконным операциям с денежными средствами на их счетах основаны на определенных нормативных актах различных рангов. Однако все национальные нормативно-правовые акты основаны на международных норма...
- Учитывая, что легализация незаконно полученных доходов предполагает их приобретение посредством совершения новых противоправных действий, можно сделать вывод о прямой зависимости между уровнем легализации «грязных» денег и общим уровнем преступности в...
Usage statistics
|
|
Access count: 0
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |