?

Детальная информация
Карточка Таблица RUSMARC

Гаврилюк, Артем Витальевич. Финансовый мониторинг в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма = Financial monitoring in the system of combating money laundering and terrorism financing: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 38.05.01 «Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / А. В. Гаврилюк; научный руководитель Ю. С. Сахно; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. — Тюмень, 2024. — 1 файл (1,2 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/_/2024/vr24-745.pdf>. — Текст: электронный

Дата создания записи: 21.08.2024

Тематика: финансовый мониторинг; противодействие отмыванию денег; экономическая безопасность; противодействие финансированию терроризма; financial monitoring; anti-money laundering; economic security; counteraction to terrorist financing

Коллекции: Выпускные квалификационные работы

Разрешенные действия: –

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Целью исследования является изучение финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также разработка рекомендаций для повышения эффективности деятельности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В работе проведен анализ статистических данных о выявленных преступлениях экономической направленности, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также определена значимость повышения эффективности процесса финансового мониторинга для борьбы с преступной деятельностью. На основании проведенного исследования и выявления основных проблем, предложены рекомендации по их решению, в том числе разработано кейс-задание для проведения профориентационных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений.

The purpose of the study is to study financial monitoring in the anti-money laundering and terrorist financing system, as well as to develop recommendations for improving the effectiveness of the national anti-money laundering and terrorist financing system. The paper analyzes statistical data on identified economic crimes related to the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism, and also determines the importance of improving the effectiveness of the financial monitoring process to combat criminal activity. Based on the conducted research and identification of the main problems, recommendations for their solution are proposed, including a case study for career guidance activities among students of general education institutions.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
ТюмГУ Все Прочитать
Интернет Читатели Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
  • 1.1. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
  • 1.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
  • 1.3. ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
  • ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
  • 2.1. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • 2.3. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
  • 3.1. ОБЗОР МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • 3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Статистика использования

stat Количество обращений: 3
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика