Цель данного исследования – выявить ключевые аспекты эффективности финансовой разведки и предложить рекомендации по ее улучшению для более эффективного противодействия легализации преступных доходов. В работе рассмотрены способы отмывания доходов, изучены методы финансовой разведки и проведен анализ результатов работы финансовой разведки. На основании проведенного исследования и выделения основных угроз, препятствующих развитию экономической безопасности, предложены рекомендации по совершенствованию финансовой разведки в сфере ПОД/ФТ.

The purpose of this study is to identify key aspects of financial intelligence effectiveness and offer recommendations on how to improve it for more effective anti-money laundering. The paper considers the ways of money laundering, studies the methods of financial intelligence and analyses the results of financial intelligence. On the basis of the conducted research and identification of the main threats hindering the development of economic security, the recommendations on improvement of financial intelligence in the sphere of AML/CFT are offered.

• СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
• СПИСОК ТЕРМИНОВ
• ВВЕДЕНИЕ
• ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
  • 1.1. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
  • 1.2. СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ В РОССИИ
  • 1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
• ГЛАВА 2. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ КАК УГРОЗА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
  • 2.1. МЕХАНИЗМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
  • 2.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
  • 2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
• ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
  • 3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
  • 3.2 . СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
• БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1