Utmn
Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

Коваль, Андрей Александрович. Выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма = Detection of transactions with indications of links to money laundering or terrorist financing: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 38.05.01 «Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / А. А. Коваль; научный руководитель Н. В. Зылёва; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. — Тюмень, 2024. — 1 файл (0,9 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/_/2024/vr24-1224.pdf>. — Текст: электронный

Record create date: 8/21/2024

Subject: легализация доходов; отмывание денег; противодействие финансированию терроризма; экономическая безопасность государства; legalisation of proceeds; money laundering; countering the financing of terrorism; economic security of the state

Collections: Выпускные квалификационные работы

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью исследования является определение основных особенностей выявления операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Исследование позволило выявить основные механизмы легализации преступных доходов, оценить их влияние на экономическую безопасность. На основании проведенного исследования были предложены разработки мер противодействия преступным доходам.

The purpose of the study is to determine the main features of identifying transactions that have signs of connection with money laundering or terrorist financing. The study allowed to identify the main mechanisms of money laundering, assess their impact on economic security. On the basis of the study, the development of measures to counteract criminal proceeds has been proposed.

Document access rights

Network User group Action
TumSU All Read
Internet Readers Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГ
  • 1.1. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ КАК ПРОЦЕСС ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТ
  • 1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАН
  • 1.3. МЕСТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
  • ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ П
  • 2.1. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ
  • 2.2. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗ
  • 2.3. ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ СВЯЗИ
  • ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕ
  • 3.1. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО Л
  • 3.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  • НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  • ДАННЫЕ О НАЗНАЧЕННОМ НАКАЗАНИИ ПО СТАТЬЯМ УК РФ О

Usage statistics

stat Access count: 1
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics